2022年1月7日，江蘇省鹽城市警方破獲一起假借鑒定、拍賣古玩為由實(shí)施詐騙的案件。抓獲犯罪嫌疑人80余名，搗毀犯罪窩點(diǎn)5處，同時(shí)繳獲了大量涉案手機(jī)、詐騙話術(shù)本、銀行卡等作案工具。據(jù)悉，本案涉案金額達(dá)1000余萬元。
2021年下半年，江蘇省鹽城市射陽縣公安局在辦理一起文物類詐騙案件時(shí)獲得線索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫黃某某的人在我國西南某市伙同他人成立虛假拍賣公司，詐騙金額特別巨大。射陽警方立即開展偵查，成功鎖定了一個(gè)以鑒定和拍賣古玩為由實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙對(duì)全國700余名被害人實(shí)施了詐騙，詐騙金額1000余萬元。
專案組查明，該詐騙團(tuán)伙以黃某某等6人的骨干成員通過開設(shè)多家文物拍賣公司為“掩護(hù)”，線上線下相結(jié)合進(jìn)行插片。線上團(tuán)伙成員通過互聯(lián)網(wǎng)以免費(fèi)鑒定、拍賣古玩等為誘餌招攬有古玩鑒定、出售需求的客戶，再通過高估藏品價(jià)值、使用話術(shù)誘導(dǎo)等手段騙取被害人交納高額拍賣“服務(wù)費(fèi)”。隨后，負(fù)責(zé)線下操作的團(tuán)伙成員通過扮演不同角色對(duì)藏品進(jìn)行虛假鑒定、虛假拍賣。公司詐騙業(yè)務(wù)做得好，就用新客戶的服務(wù)費(fèi)給老客戶退款；公司做得不好就直接關(guān)門卷款跑路，受害人這個(gè)時(shí)候才意識(shí)到上當(dāng)受騙。
鹽城市射陽縣公安局刑警大隊(duì)偵察民警李林飛說：“提醒廣大藏家朋友，在尋找拍賣公司時(shí)注意甄別，尋找有資質(zhì)的正規(guī)拍賣公司進(jìn)行拍賣。”
目前，嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
2022年1月18日，如果曾幫助過你的拍賣公司經(jīng)理告訴你，你的“祖?zhèn)鞴哦笔俏奈锒覂r(jià)值不菲，你會(huì)心動(dòng)嗎？佛山南海年近70歲的劉伯就因?yàn)檩p信拍賣公司經(jīng)理，支付了拍賣手續(xù)費(fèi)、傭金等各種巧立名目的“費(fèi)用”，結(jié)果被騙110余萬元。近日，佛山市南海區(qū)人民法院對(duì)此案作出一審判決，被告人任某被判有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
據(jù)了解，年近七十的劉伯有兩枚祖?zhèn)鞯挠≌拢幻妒恰肮饩w帥印”，一枚是“田黃印章”，劉伯想把兩枚印章變現(xiàn)，把錢留給子女。2019年下半年，劉伯找到廣州某拍賣公司，并向該公司員工許某支付了一系列費(fèi)用。其后，該公司經(jīng)理任某告知?jiǎng)⒉辉S某詐騙，幫劉伯追回7萬元，并陪同劉伯前往派出所報(bào)警，任某因此取得了劉伯的信任。
二人結(jié)識(shí)后，任某聲稱其有更好的渠道可以幫助劉伯拍賣“祖?zhèn)鞴哦?，欺騙劉伯將兩枚印章郵寄給自己。任某在明知上述兩枚印章并非文物、價(jià)值不高的情況下，巧列名目騙取劉伯款項(xiàng)。2020年2月起，任某虛構(gòu)拍賣“光緒帥印”“田黃印章”需要支付拍賣手續(xù)費(fèi)、拍賣傭金、中科院鑒定證書制作費(fèi)、交易許可證申報(bào)費(fèi)用、交易稅點(diǎn)、更名費(fèi)等，要求劉伯向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)1105550元。期間，任某還虛構(gòu)需要飛往上海見買家及辦理文物拍賣事宜，向劉伯報(bào)銷飛機(jī)票、住宿費(fèi)等差旅費(fèi)共計(jì)29500元。
2021年9月13日，公安機(jī)關(guān)在佛山市禪城區(qū)將任某抓獲，并起獲“光緒帥印”“田黃印章”。上述兩枚印章經(jīng)廣東省文物鑒定站認(rèn)定，均為現(xiàn)代仿古工藝品，不屬于文物范疇。2022年1月18日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案提起公訴。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人任某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。最終法院對(duì)被告人任某以詐騙罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，責(zé)令其退賠所有詐騙所得。目前，該案已生效。
法官說法
佛山市南海區(qū)人民法院法官劉培：近年來，針對(duì)老年群體的詐騙案件多發(fā)，手段層出不窮，“古董騙局”就是其中一種，請務(wù)必提高警惕！犯罪分子往往先通過小恩小惠騙取老年人信任，塑造“專業(yè)人設(shè)”，進(jìn)而利用老年人急需變現(xiàn)、給子女換取財(cái)富等心理，有計(jì)劃地從索取幾百元的實(shí)名認(rèn)證費(fèi)用，到數(shù)千元、數(shù)萬元的鑒定費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，一步步騙取老年人的錢款。
2022年6月，河南的老張愛好收藏，通過網(wǎng)絡(luò)找到了江蘇常州的一家“古玩鑒定交易”藏品公司鑒定自己收藏的古錢幣，在一步步有預(yù)謀的引誘下，老張前前后后繳納了數(shù)萬元的鑒定費(fèi)，最終卻落得一場空。2020年5月，由常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院提起公訴，許某橋、鮑某康等人為首的“藏品鑒寶”團(tuán)伙因詐騙罪被判刑。2022年6月，該案入選最高人民檢察院打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例。
網(wǎng)上遭遇鑒寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)
“您的這件藏品年代很久了，價(jià)值至少100萬元，建議您帶著藏品親自來我們公司，做一個(gè)更全面專業(yè)的鑒定?！本驮诶蠌埪?lián)系上常州公司后，根據(jù)“專家”的建議，老張?jiān)?018年3月帶著古錢幣從河南飛到常州。
在這里，老張的古錢幣被認(rèn)定為文物，公司為他找到了買家，老張還在公司業(yè)務(wù)員的推薦下購買了該公司的藏品。后雙方經(jīng)商定，決定以100萬元的價(jià)格進(jìn)行交易。此時(shí)，買家提出，需要老張?zhí)峁?quán)威部門對(duì)該藏品的官方鑒定結(jié)果。
之后，在該公司業(yè)務(wù)員的介紹下，老張?jiān)谀承畔?quán)屬登記中心，繳納了1萬元鑒定費(fèi)后，拿到了一個(gè)密封的檔案袋。中心工作人員建議，為了保證鑒定的真實(shí)性和權(quán)威性，建議老張回到公司再拆封查閱。
這番交代讓老張覺得這家鑒定中心很貼心，也很是正規(guī)，心里也更多了幾份信任。根據(jù)鑒定報(bào)告，老張所有的古錢幣是省一級(jí)文物，按照國家法律規(guī)定，不允許私下交易。這一結(jié)果讓老張有喜有憂，眼瞅著100萬元要打了水漂，老張一時(shí)間焦急萬分。
此時(shí)，該公司工作人員建議老張可以通過拍賣來進(jìn)行交易，并表示6月下旬在香港就有一場，可以邀請老張免費(fèi)參加。終于覺得可以放心了的老張跟該公司簽署了保拍合同，隨即返回河南。這一趟，老張前前后后花費(fèi)了10萬元。
成立公司流水線式行騙
老張前腳剛走，買家便又“看中”了另外一個(gè)賣家的收藏品，同樣是高價(jià)收購、還要求鑒定等一系列相同的流程。
“其實(shí)老張之前見到的公司業(yè)務(wù)員、買家、專家和鑒定人員都是騙子，在見到老張之前，他們就同在一個(gè)微信群，商量好了藏品的鑒定價(jià)格、鑒定結(jié)果，只等著像老張這樣的賣家上套?！背修k檢察官陳斌介紹。
簽了“代為拍賣”合同后，老張就再也沒有接到“藏品公司”的電話，苦等無果只得向武進(jìn)警方報(bào)案。就在老張報(bào)案的同時(shí)，武進(jìn)區(qū)多個(gè)派出所接到多個(gè)關(guān)于鑒寶、藏品糾紛的報(bào)案，調(diào)查后警方發(fā)現(xiàn)這并不是簡單的經(jīng)濟(jì)糾紛，遂根據(jù)線索順藤摸瓜，歷經(jīng)數(shù)月，武進(jìn)警方揪出一個(gè)“藏品”詐騙團(tuán)伙。
經(jīng)查，2014年11月至2018年12月期間，許某橋注冊成立瀚某文化交流有限公司等數(shù)個(gè)連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團(tuán)。
“該團(tuán)伙通過‘鑒寶’、拍賣的方式，誘騙老年人支付高昂的鑒定費(fèi)用、拍賣代理費(fèi)用?！标惐笳f，他們還從批發(fā)市場購入工藝品、字畫包裝成所謂的“藏品”，通過電話邀約、發(fā)放傳單、贈(zèng)送小禮品等方式，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識(shí)的老年人購買，并謊稱“藏品”具有數(shù)倍至數(shù)十倍的升值空間。
為了打消老年人購買“藏品”后無從出售的顧慮，許某橋等人謊稱升值后可以代為拍賣或者銷售，甚至表示公司可以兜底回購。據(jù)徐某橋交代，他們還制造了假的拍賣、銷售記錄，以及買家的求購信息等，打消購買者的顧慮。同時(shí)，還編造部分藏品因?qū)儆凇耙粠б宦贰闭吖膭?lì)購買可享受財(cái)政補(bǔ)貼返還等信息，使老年人誤認(rèn)為所購“藏品”物超所值。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)，許某橋等人詐騙集團(tuán)從160余名老年人處騙得人民幣2701萬余元，詐騙所得均被許某橋等人用于公司日常運(yùn)營支出、發(fā)放員工工資及分紅、日常消費(fèi)及購買房產(chǎn)、車輛。
收藏品鑒定“不熟不做”
2019年11月1日，武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)許某橋等17人提起公訴。2020年5月28日，武進(jìn)區(qū)法院以詐騙罪判處許某橋、鮑某康等17人有期徒刑一年九個(gè)月至十四年不等，并處罰金。
一審宣判后，許某橋、鮑某康提出上訴。2020年8月8日，常州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。辦案機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人的存款、房產(chǎn)、汽車等涉案財(cái)物若干，資產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。
自2020年以來，武進(jìn)區(qū)檢察院審查起訴6起涉養(yǎng)老詐騙刑事案件，分別屬涉老藝術(shù)品和保健品藥品，均屬團(tuán)伙犯罪，被害人多達(dá)2100多名。據(jù)陳斌介紹，針對(duì)老年人的收藏品詐騙案件中，不法分子通常使用兩種方式進(jìn)行作案，一種是以“買家求購”“高價(jià)拍賣”等噱頭，騙取老年人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，另外一種是將廉價(jià)的工藝品、字畫包裝成“有幾十倍升值空間”的藏品，作出“高價(jià)收購”“保拍”等承諾，誘騙老年人高價(jià)購買，并支付高額的服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等。
“有時(shí)還會(huì)先用第一種套路，以高價(jià)拍賣老人手中的物件為誘餌吸引老人到公司，再用話術(shù)對(duì)老年人洗腦，誘騙其高價(jià)購買所謂的藏品?！标惐笳f，收藏品投資涉及專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)，老年群體往往更難以甄別，一定要切記“不熟不做”。
檢察官在此提醒，當(dāng)前一些詐騙團(tuán)伙以文化傳媒公司為掩護(hù)，進(jìn)行文物鑒定詐騙，以高價(jià)收購、保拍等理由吸引藏家上鉤。老年人如果想要鑒定、拍賣藏品，要認(rèn)準(zhǔn)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，正規(guī)的文物鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)文物鑒定的收費(fèi)都比較低(或者不收費(fèi))，原則上只鑒定年代，不對(duì)文物估價(jià)，鑒定過程需由兩名以上具備鑒定資質(zhì)的鑒定師進(jìn)行，相關(guān)的從業(yè)證書在人社部網(wǎng)站上均可以查到。在支付任何費(fèi)用之前，多向身邊的親人、子女征詢意見，不要輕信陌生人的高價(jià)鑒定、回購、代售的承諾，如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警。
2022年4月22日，今日江蘇鎮(zhèn)江訊???由丹陽市檢察院提起公訴的一起詐騙案一審宣判，通過搭建古玩拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、施展話術(shù)邀請入駐從而實(shí)施詐騙的伍某等5人被法院判處有期徒刑一年三個(gè)月至拘役四個(gè)月不等刑罰，并處罰金。
找上門的“套路拍”陷阱
“我在網(wǎng)上被人騙了5665塊錢，現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方了，過來報(bào)案。”丹陽的趙先生報(bào)警說。
趙先生是一名古董愛好者，平時(shí)收集了一些古幣、糧票等物件，也會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)信息。2020年11月初，他收到了一條好友申請，對(duì)方自稱方某，系某拍賣行工作人員，并向其介紹了公司的具體地址、法人代表等情況。
“他知道我以前在網(wǎng)上發(fā)布過一些古物件的信息，說可以幫我拍賣收藏的古幣，但需要實(shí)名認(rèn)證一下，要交365元錢。”由于方某
